شركاؤنا
نعمل مع شبكة موثوقة من الجهات القانونية، المصرفية، والتحقيقية في الخليج العربي، أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية، لضمان أفضل النتائج القانونية والاستراتيجية لعملائنا.
مجموعة العمل المالي (FATF) – باريس
جهة دولية حكومية مسؤولة عن تطوير السياسات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويصعب على الأفراد من خارج الحكومات أو البنوك المركزية التواصل معها مباشرة.
مكتبنا يتعاون مع جهات حكومية معتمدة لإيصال القضايا إلى هذه الجهة عالية الحساسية.
الإنتربول – شعبة الجرائم الإلكترونية (فرنسا)
وحدة متخصصة بالتحقيقات الجنائية الإلكترونية العابرة للحدود، خصوصًا قضايا الاحتيال في الفوركس والتداول الرقمي.
نقوم بإعداد ملفات الضحايا وتوثيقها وفقًا للمعايير القانونية المطلوبة قبل تسليمها عبر القنوات الرسمية.
هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) – الولايات المتحدة
أعلى سلطة رقابية على شركات التداول والأسواق المالية الأمريكية. لا تستقبل شكاوى من مواطنين خارج الولايات المتحدة إلا من خلال مكاتب قانونية معتمدة.
مكتبنا ينسق مع محامين أمريكيين مرخصين لتقديم شكاوى منظمة ومكتملة للهيئة.
هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) – لندن
الجهة التنظيمية لشركات الوساطة المالية والتداول داخل المملكة المتحدة. الوصول إليها يتطلب مستوى عالٍ من التوثيق القانوني وخبرة قانونية متخصصة.
مكتبنا يملك القدرة على تجهيز الملفات المطلوبة وتقديمها بالشكل الرسمي المعتمد داخل المملكة المتحدة.
شرطة هونغ كونغ – مكتب الجرائم التجارية
مختص بالتحقيق في قضايا النصب والاحتيال المرتبطة بالشركات المالية الآسيوية ومنصات التداول المشبوهة، وتفرض متطلبات صارمة لتلقي الشكاوى.
نتعاون مع شركاء قانونيين محليين لنقل الملفات بشكل موثق ورسمي إلى هذه الجهة.
اليوروبول – وحدة الاستخبارات المالية الأوروبية
تعمل على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال داخل أوروبا وعبر الحدود، خصوصًا في الملفات التي تمس أكثر من دولة أوروبية واحدة.
نوفر التمثيل القانوني المطلوب للتعامل مع هذه الهيئة الدولية من خلال محامين وشركاء داخل الاتحاد الأوروبي.
Associations & Memberships
لا تؤجل قرارك.. دعنا نساعدك اليوم!
نحن هنا لحمايتك من الاحتيال والنزاعات
فريقنا المتخصص في القانون المالي والدولي يساعدك على مواجهة شركات التداول المضللة واسترجاع أموالك قانونيًا داخل وخارج الخليج.